Банки в РФ намерены ужесточить контроль за переводами россиян до конца ноября по поручению Центробанка. Эта мера будет принята для регулирования рынка криптовалют, сообщают «Известия».
Контроль за переводами граждан РФ уже осуществляют ЦБ и некоторые банки страны. Они внимательно следят за счетами, на которых наблюдается несвойственная обычным людям активность.
Сомнительными считаются счета, с которых в день совершается более 10 операций и более 50 за месяц. Пристального внимания также требуют счета, с которых между гражданами за сутки совершается более 30 трансакций. Слишком большие суммы операций (более 100 тыс. в день и более 1 млн рублей за месяц) также являются поводом для появления вопросов к владельцам счетов.Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков напомнил, что из-за усиления контроля могут быть заблокированы банками операции обычных граждан. К примеру, подозрения могут вызвать переводы на сумму более 100 тысяч рублей с карт, по которым не оплачиваются услуги ЖКХ и не совершаются покупки.
Система Western Union с 1 апреля прекратит проводить операции внутри России из-за низкого спроса на эту услугу.
Свежие комментарии